Документооборот

Полезные ссылки

Официальные реестры лицензий и инструменты, с помощью которых вы можете самостоятельно проверить контрагента, банк или транзакцию.

Официальные реестры лицензий (VASP, банки)#

  • Национальный банк Грузии — реестр Virtual Asset Service Providers (VASP): проверка лицензий обменников, работающих в Грузии. nbg.gov.ge →
  • Банк России — реестры кредитных организаций и лицензий: проверка банков, участвующих в цепочке перевода. cbr.ru →
  • Парк высоких технологий (Беларусь) — реестр резидентов ПВТ: проверка статуса операционного партнёра. park.by →
  • Tronscan — проверка транзакций TRC-20 в реальном времени: хэш, статус, сумма. tronscan.org →

Как проверить самостоятельно#

1
Откройте реестр

Для грузинского обменника — страница VASP на сайте Национального банка Грузии; для российского банка — реестр ЦБ РФ; для белорусского партнёра — реестр резидентов ПВТ.

2
Найдите компанию по названию или регистрационному номеру

Например, у Bitrust LLC это incorporation number 405470431 и VASP registration number 0028-9404.

Фото-ТЗ: скриншот реестра NBG с открытой карточкой VASP и подсвеченной строкой поиска по номеру.
3
Сверьте реквизиты

Номер на сайте компании должен совпадать с номером в реестре, а статус — быть действующим, а не «отозван» или «приостановлен».

Фото-ТЗ: скриншот карточки компании в реестре с видимым статусом лицензии.
4
Проверьте транзакцию

После перевода USDT вставьте хэш в Tronscan и убедитесь, что статус «Confirmed», а сумма и адрес получателя совпадают с ожидаемыми.

Фото-ТЗ: скриншот Tronscan — хэш транзакции, статус «Confirmed», сумма и адреса.

Обучение и официальные гайды#

Простое правилоЕсли компании нет в официальном реестре — это повод не рисковать, каким бы выгодным ни казался курс.